Какие документы нужны
Точный список документов зависит от страны подачи, состава семьи, типа дохода и выбранного маршрута. Ниже - базовая карта документов, которую Navira персонализирует после аудита вашей ситуации.
Документы
Личность
Полный скан паспорта
Ведомства проверяют все страницы паспорта, включая пустые - это обязательное требование внутренней проверки.
Ведомства проверяют все страницы паспорта, включая пустые - это обязательное требование внутренней проверки.
Действующий номер NIE
Идентификационный налоговый номер иностранца в Испании (требуется всем директорам и учредителям компании).
Идентификационный налоговый номер иностранца в Испании (требуется всем директорам и учредителям компании).
Цифровой сертификат
Электронный ключ (Certificado Digital) директора для удаленного подписания и подачи документов в госорганы.
Электронный ключ (Certificado Digital) директора для удаленного подписания и подачи документов в госорганы.
Частая ошибка
Отсутствие испанского NIE у иностранных инвесторов, путаница со статусом директора-резидента, просроченные ID-карты.
Отсутствие испанского NIE у иностранных инвесторов, путаница со статусом директора-резидента, просроченные ID-карты.
Как мы проверяем
Перед подачей мы анализируем: сроки пребывания и легальность статуса; комплект и актуальность документов; соответствие документов требованиям ведомств; возможные риски отказа до подачи.
Перед подачей мы анализируем: сроки пребывания и легальность статуса; комплект и актуальность документов; соответствие документов требованиям ведомств; возможные риски отказа до подачи.
Ошибки в документах или цифровом ключе ведут к возможному отказу госорганов еще на этапе старта.
Учреждение
Сертификат на название
Официальное свидетельство из Торгового реестра (RMC), подтверждающее уникальность имени вашей компании.
Официальное свидетельство из Торгового реестра (RMC), подтверждающее уникальность имени вашей компании.
Проект устава S.L.
Документ, определяющий виды деятельности (объект), структуру управления, доли участников и адрес фирмы.
Документ, определяющий виды деятельности (объект), структуру управления, доли участников и адрес фирмы.
Уставный капитал
Сертификат из банка о внесении капитала (до 3000€) либо гарантийная декларация учредителей перед нотариусом.
Сертификат из банка о внесении капитала (до 3000€) либо гарантийная декларация учредителей перед нотариусом.
Частая ошибка
Использование занятых названий, размытые формулировки видов деятельности в уставе, некорректное распределение долей.
Использование занятых названий, размытые формулировки видов деятельности в уставе, некорректное распределение долей.
Как мы проверяем
Перед подачей мы анализируем: уникальность пяти выбранных имен; структуру уставного капитала и долей; соответствие устава нормам права; риски блокировок на этапе нотариального заверения.
Перед подачей мы анализируем: уникальность пяти выбранных имен; структуру уставного капитала и долей; соответствие устава нормам права; риски блокировок на этапе нотариального заверения.
Неверно составленный устав или неуникальное имя приведут к моментальному отказу Торгового реестра.
Регистрация
Нотариальная эскритура
Официальный главный акт учреждения компании (Escritura), подписанный всеми учредителями у испанского нотариуса.
Официальный главный акт учреждения компании (Escritura), подписанный всеми учредителями у испанского нотариуса.
Запрос кода NIF
Подача заявления в налоговую службу для присвоения компании временного, а затем постоянного фискального номера.
Подача заявления в налоговую службу для присвоения компании временного, а затем постоянного фискального номера.
Внесение в Registro Mercantil
Финальная регистрация нотариального акта в Торговом реестре для наделения компании юридической силой.
Финальная регистрация нотариального акта в Торговом реестре для наделения компании юридической силой.
Частая ошибка
Пропуск сроков отправки эскритуры в реестр, отсутствие апостилей на доверенностях, если учредители оформляют S.L. удаленно.
Пропуск сроков отправки эскритуры в реестр, отсутствие апостилей на доверенностях, если учредители оформляют S.L. удаленно.
Как мы проверяем
Перед подачей мы анализируем: корректность нотариального акта; готовность документов к электронной отправке; легальность иностранных доверенностей; правильность заполнения форм для присвоения NIF.
Перед подачей мы анализируем: корректность нотариального акта; готовность документов к электронной отправке; легальность иностранных доверенностей; правильность заполнения форм для присвоения NIF.
Нарушение регламента нотариата или задержка отправки документов заморозят процесс создания компании.
Налоги и Счета
Формы налоговой 036
Официальная активация коммерческой деятельности компании в Hacienda и выбор системы корпоративного налога.
Официальная активация коммерческой деятельности компании в Hacienda и выбор системы корпоративного налога.
Испанский счет IBAN
Полноценный корпоративный банковский расчетный счет для проведения коммерческих транзакций и оплаты налогов.
Полноценный корпоративный банковский расчетный счет для проведения коммерческих транзакций и оплаты налогов.
Регистрация бенефициаров
Обязательное внесение данных о реальных владельцах бизнеса в единый испанский реестр прозрачности (RCTIR).
Обязательное внесение данных о реальных владельцах бизнеса в единый испанский реестр прозрачности (RCTIR).
Частая ошибка
Попытка использовать личный счет директора для бизнеса, отказ в открытии аккаунта из-за жесткого комплаенса банков.
Попытка использовать личный счет директора для бизнеса, отказ в открытии аккаунта из-за жесткого комплаенса банков.
Как мы проверяем
Перед подачей мы анализируем: лояльность комплаенса банков к вашей сфере; прозрачность легального происхождения капитала; корректность кодов деятельности; готовность компании к проверкам против отмывания средств.
Перед подачей мы анализируем: лояльность комплаенса банков к вашей сфере; прозрачность легального происхождения капитала; корректность кодов деятельности; готовность компании к проверкам против отмывания средств.
Ошибки в финансовом досье или кодах ведут к жесткой блокировке корпоративного счета банком.
Не знаете, с чего начать переезд в Испанию?
Наша команда
Ольга
Всеволод
Ольга
Станислав
Юлия
